صفحه اصلی -
خبر -
آب و هوا -
اوقات شرعی -
تماس با ما -
استخدام -
جام جهانی -
نتایج زنده -
رپرتاژ آگهی
پنجشنبه، 3 خرداد 1403 - Thu, 23rd May 2024
قانون مبارزه با پولشویی - صفحه پانزدهم
بروزرسانی: 22:05
281 - ابلاغ الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت بانکی اشخاص حقیقی فاقد شغل
افکارنیوز- اقتصادی- 24 ماه پیش - یکشنبه 8 خرداد 1401، 17:15 63901741
افکارنیوز- اقتصادی- 24 ماه پیش - یکشنبه 8 خرداد 1401، 17:15 63901741
بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی باید نسبت به تعیین سطح فعالیت موردانتظار اشخاص حقیقی فاقد شغل یا اشخاص حقوقی غیرفعال اقدام کرده و مراتب را مطابق با رویه ای که بانک مرکزی تعیین می ...
282 - الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت بانکی اشخاص حقیقی فاقد شغل ابلاغ شد
فارس- اقتصادی- 24 ماه پیش - یکشنبه 8 خرداد 1401، 15:42 63900642
فارس- اقتصادی- 24 ماه پیش - یکشنبه 8 خرداد 1401، 15:42 63900642
بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی باید نسبت به تعیین سطح فعالیت موردانتظار اشخاص حقیقی فاقد شغل یا اشخاص حقوقی غیرفعال اقدام کرده و مراتب را مطابق با رویه ای که بانک مرکزی تعیین می ...
283 - الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت بانکی اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال ابلاغ شد
ایلنا- اقتصادی- 24 ماه پیش - یکشنبه 8 خرداد 1401، 11:07 63896114
ایلنا- اقتصادی- 24 ماه پیش - یکشنبه 8 خرداد 1401، 11:07 63896114
بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی باید نسبت به تعیین سطح فعالیت موردانتظار اشخاص حقیقی فاقد شغل یا اشخاص حقوقی غیرفعال اقدام کرده و مراتب را مطابق با رویه ای که بانک مرکزی تعیین می ...
284 - بانک مرکزی ابلاغ کرد: تعیین سطح فعالیت بانکی مشتریان
تسنیم نیوز- اقتصادی- 24 ماه پیش - یکشنبه 8 خرداد 1401، 11:07 63896102
تسنیم نیوز- اقتصادی- 24 ماه پیش - یکشنبه 8 خرداد 1401، 11:07 63896102
بانک مرکزی «دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال» را به بانک ها ابلاغ کرد که بر اساس مفاد آن امکان سوء استفاده از حساب های بانکی از ...
285 - ابلاغ الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 24 ماه پیش - یکشنبه 8 خرداد 1401، 09:40 63894346
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 24 ماه پیش - یکشنبه 8 خرداد 1401، 09:40 63894346
الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت بانکی اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال ابلاغ شد. - به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در همین راستا دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت ...
286 - وزارت اقتصاد مسوول تعیین صلاحیت واحدهای پولشویی بانک ها شد
جدید پرس- اقتصادی- 25 ماه پیش - پنجشنبه 29 اردیبهشت 1401، 08:55 63778021
جدید پرس- اقتصادی- 25 ماه پیش - پنجشنبه 29 اردیبهشت 1401، 08:55 63778021
بر اساس این دستورالعمل، صلاحیت تخصصی مسئولان واحدهای مبارزه با پولشویی بانک ها و مؤسسات غیر بانکی باید توسط مرکز اطلاعات مالی احراز شود. - به گزارش جدید پرس: وزارت امور اقتصادی و دارایی ...
287 - وزارت اقتصاد عامل تعیین صلاحیت واحدهای پولشویی
تابناک- اقتصادی- 25 ماه پیش - پنجشنبه 29 اردیبهشت 1401، 07:27 63777271
تابناک- اقتصادی- 25 ماه پیش - پنجشنبه 29 اردیبهشت 1401، 07:27 63777271
از این پس صلاحیت تخصصی مسئولان واحدهای مبارزه با پولشویی بانک ها و مؤسسات غیر بانکی باید توسط مرکز اطلاعات مالی این وزارتخانه احراز شود. - به گزارش تابناک ، وزارت امور اقتصادی و دارایی ...
288 - تعیین صلاحیت واحدهای پولشویی بانک ها به وزارت اقتصاد واگذار شد
خبر آنلاین- اقتصادی- 25 ماه پیش - چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401، 21:12 63775760
خبر آنلاین- اقتصادی- 25 ماه پیش - چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401، 21:12 63775760
از این پس صلاحیت تخصصی مسئولان واحدهای مبارزه با پولشویی بانک ها و مؤسسات غیر بانکی باید توسط مرکز اطلاعات مالی این وزارتخانه احراز شود. - ، وزارت امور اقتصادی و دارایی طی اطلاعیه ای اعلام کرد:
289 - تعیین صلاحیت واحدهای پولشویی بانک ها به وزارت اقتصاد واگذار شد
ایلنا- اقتصادی- 25 ماه پیش - چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401، 20:47 63775599
ایلنا- اقتصادی- 25 ماه پیش - چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401، 20:47 63775599
وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: از این پس صلاحیت تخصصی مسئولان واحدهای مبارزه با پولشویی بانک ها و مؤسسات غیر بانکی باید توسط مرکز اطلاعات مالی این وزارتخانه احراز شود. - وزارت ...
290 - تعیین صلاحیت واحد های پولشویی بانک ها به وزارت اقتصاد واگذار شد
خبرگزاری دانشجو- اقتصادی- 25 ماه پیش - چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401، 20:32 63775496
خبرگزاری دانشجو- اقتصادی- 25 ماه پیش - چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401، 20:32 63775496
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، وزارت امور اقتصادی و دارایی طی اطلاعیه ای اعلام کرد: از این پس صلاحیت تخصصی مسئولین واحد های مبارزه با پولشویی بانک ها و مؤسسات غیر بانکی باید ...
291 - تعیین صلاحیت واحدهای پولشویی بانک ها به وزارت اقتصاد واگذار شد
مهر- اقتصادی- 25 ماه پیش - چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401، 19:27 63775026
مهر- اقتصادی- 25 ماه پیش - چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401، 19:27 63775026
از این پس صلاحیت تخصصی مسئولان واحدهای مبارزه با پولشویی بانک ها و مؤسسات غیر بانکی باید توسط مرکز اطلاعات مالی این وزارتخانه احراز شود. - ، وزارت امور اقتصادی و دارایی طی اطلاعیه ای اعلام کرد:
292 - تعیین صلاحیت تخصصی مسئولین واحدهای مبارزه با پولشویی بانک ها و موسسات غیر بانکی
ایران آنلاین- اقتصادی- 25 ماه پیش - چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401، 19:05 63774857
ایران آنلاین- اقتصادی- 25 ماه پیش - چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401، 19:05 63774857
وزارت امور اقتصادی و دارایی طی اطلاعیه ای اعلام کرد: از این پس صلاحیت تخصصی مسئولین واحدهای مبارزه با پولشویی بانک ها و موسسات غیر بانکی باید توسط مرکز اطلاعات مالی این وزارتخانه احراز شود.
293 - دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی FATF ابلاغ شد
عرشه آنلاین- اقتصادی- 25 ماه پیش - یکشنبه 25 اردیبهشت 1401، 17:42 63734403
عرشه آنلاین- اقتصادی- 25 ماه پیش - یکشنبه 25 اردیبهشت 1401، 17:42 63734403
احکام و الزامات مربوط به ساختار و تشکیلات واحدهای مبارزه با پولشویی و نحوه احراز صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیر ارشد واحدهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اشخاص مشمول ...
294 - ابلاغ دستورالعمل مبارزه با پولشویی و تامین مالی
عصر ایران- اقتصادی- 25 ماه پیش - یکشنبه 25 اردیبهشت 1401، 17:42 63734396
عصر ایران- اقتصادی- 25 ماه پیش - یکشنبه 25 اردیبهشت 1401، 17:42 63734396
عزل مسئول واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مؤسسه اعتباری پیش از پایان اعتبار حکم صلاحیت تخصصی وی، صرفاً در صورت تحقق شرایط مقرر در ماده (21) دستورالعمل، - عزل مسئول واحد مبارزه ...
295 - دستورالعمل تشکیل واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابلاغ شد
ایلنا- سیاسی- 25 ماه پیش - یکشنبه 25 اردیبهشت 1401، 17:37 63734331
ایلنا- سیاسی- 25 ماه پیش - یکشنبه 25 اردیبهشت 1401، 17:37 63734331
احکام و الزامات تشکیلات واحدهای مبارزه با پولشویی و نحوه احراز صلاحیت مدیر ارشد واحد مبارزه با پولشویی در اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال 1386 تصویب و به شبکه بانکی ابلاغ ...
296 - دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابلاغ شد
تحریریه- اقتصادی- 25 ماه پیش - یکشنبه 25 اردیبهشت 1401، 17:30 63734276
تحریریه- اقتصادی- 25 ماه پیش - یکشنبه 25 اردیبهشت 1401، 17:30 63734276
احکام و الزامات مربوط به ساختار و تشکیلات واحدهای مبارزه با پولشویی و نحوه احراز صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیر ارشد واحدهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اشخاص مشمول ...
297 - ابلاغ دستورالعمل مبارزه با پولشویی و تامین مالی
اکوفارس- اقتصادی- 25 ماه پیش - یکشنبه 25 اردیبهشت 1401، 17:05 63734005
اکوفارس- اقتصادی- 25 ماه پیش - یکشنبه 25 اردیبهشت 1401، 17:05 63734005
مدیر ارشد واحدهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی با اصلاحات و الحاقات بعدی تصویب و ابلاغ شد. - به گزارش اکوفارس به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی،
298 - دستورالعمل تشکیل واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابلاغ شد
فارس- اقتصادی- 25 ماه پیش - یکشنبه 25 اردیبهشت 1401، 17:02 63733995
فارس- اقتصادی- 25 ماه پیش - یکشنبه 25 اردیبهشت 1401، 17:02 63733995
احکام و الزامات تشکیلات واحدهای مبارزه با پولشویی و نحوه احراز صلاحیت مدیر ارشد واحد مبارزه با پولشویی در اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال 1386 تصویب و به شبکه بانکی ابلاغ ...
299 - ابلاغ دستورالعمل مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
راهبرد معاصر- اقتصادی- 25 ماه پیش - یکشنبه 25 اردیبهشت 1401، 16:57 63733921
راهبرد معاصر- اقتصادی- 25 ماه پیش - یکشنبه 25 اردیبهشت 1401، 16:57 63733921
احکام و الزامات ساختار و تشکیلات واحدهای مبارزه با پولشویی و نحوه احراز صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیر ارشد واحدهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اشخاص مشمول قانون مبارزه ...
300 - دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابلاغ شد
تسنیم نیوز- اقتصادی- 25 ماه پیش - یکشنبه 25 اردیبهشت 1401، 16:32 63733667
تسنیم نیوز- اقتصادی- 25 ماه پیش - یکشنبه 25 اردیبهشت 1401، 16:32 63733667
احکام و الزامات ساختار و تشکیلات واحدهای مبارزه با پولشویی و نحوه احراز صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیر ارشد واحدهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اشخاص مشمول قانون مبارزه ...
اخبار داغ:
دانلود قسمت اول سریال در انتهای شب
اولین تصویر از جواد محرابی محافظ رییسی پس از سانحه سقوط بالگرد رییس جمهور (عکس)
ببینید | فوری؛ اولین تصویر از سنگ قبر مزار ابراهیم رییسی
پرسپولیس در آستانه از دست دادن سه بازیکن کلیدی
پوستر معنادار استقلال خوزستان برای مصاف با پرسپولیس+عکس
توییت جنجالی آمنه سادات ذبیح پور و پاسخ کوبنده وکیل احمدی نژاد
اسامی پدر شهدای خدمت برای نماز لیله الدفن
فیلم| اسامی کامل شهدای خدمت برای نماز شب اول قبر (لیله الدفن)
اتفاقی عجیب در لیگ آمریکا؛ ضربه آزاد منجر به درهم شکستن دروازه شد! / فیلم
ویدیو | تصویری از کفش های رییس جمهور پیش از شهادت
مالک رحمتی داماد کیست؟ + بیوگرافی
بالاخره رزق و روزی متناسب سازی به حقوق بازنشستگان سرازیر شد
توضیح در مورد خبر رکورد شکست ناپذیری استقلال
نام نویسی زمین رایگان آغاز شد +لینک و جزییات
خبر مهم برای بازنشستگان تامین اجتماعی| اعمال افزایش حقوق از ماه بعد
بشتابید اینترنت رایگان دولتی با این کد دستوری | چگونگی دریافت اینترنت 15 گیگ رایگان+جزییات
جدول فرمول افزایش حقوق بازنشستگان
آغاز واریز مابه التفاوت حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی از شنبه؟ | بالاخره حساب بازنشستگان تامین اجتماعی پر شد
اسراییل در سانحه بالگرد رییس جمهور دست داشت؟ / پایگاه جاسوسی اسراییل چند کیلومتری محل سقوط بالگرد رییسی بود؟
اضافه شدن یک آیتم جدید در افزایش حقوق بازنشستگان
موضوعات داغ:
تامین اجتماعی
حقوق بازنشستگان
بازنشستگان تامین اجتماعی
سقوط بالگرد
مراسم تشییع
آمنه سادات ذبیح پور
اینترنت رایگان
استقلال خوزستان
افزایش حقوق
ابراهیم رییسی
رودخانه گوهررود رشت
امیر مهدی جان ملکی
کرم خوردگی دندان
قیمت حبوبات
یک لقمه نان حلال
اتوبوس ولوو
افتاب
ثابت ایمانی
کارکنان کاخ سفید
متخصص اورولوژی
دادزن ها
الگوریتم
دانلود سریال قورباغه
کلاس مداحی
پشتیبانی مالی
بازی های آسیایی بوسان
سفر خارجی
طب تسکینی
دامغان
درس زندگی
سازمان تامین اجتماعی
سیستان و بلوچستان
سید ابراهیم رییسی
مراسم تشییع پیکر
شبکه های اجتماعی
تأمین اجتماعی
پرسپولیسی ها
آیت الله سید
بیمه تکمیلی
پایگاه خبری
هلال احمر خراسان رضوی
شهادت ابراهیم رییسی
استقلال و پرسپولیس
پایگاه خبری تحلیلی
رقابت های لیگ برتر
پیشکسوت پرسپولیس
ستاره پرسپولیس
نماینده اردبیل
رامین رضاییان
عبدالکریم حسن
مناطق سیل زده
رفاه اجتماعی
آیدا پناهنده
سیدعمار حکیم
مجوز حرفه ای
حرم امام رضا
کد فعال سازی
آران و بیدگل
واحد مسکونی
مجلس خبرگان
حجت الاسلام
خراسان رضوی
اخبار ورزشی
شهردار مشهد
تیم های استقلال و پرسپولیس
بازنشستگان تأمین اجتماعی
رییس جمهوری اسلامی ایران
سازمان هدفمندی یارانه ها
بیماران خاص و صعب العلاج
مددجویان سازمان بهزیستی
محمدحسین کنعانی زادگان
صندوق بازنشستگی کشوری
سازمان تأمین اجتماعی
نشست خبری پیش از بازی
استان آذربایجان شرقی
امام رضا علیه السلام
جمهوری اسلامی ایران
شبکه های ماهواره ای
سه بازیکن پرسپولیس
خبرگزاری صداوسیما
دانلود قسمت اول سریال در انتهای شب اولین تصویر از جواد محرابی محافظ رییسی پس از سانحه سقوط بالگرد رییس جمهور (عکس) ببینید | فوری؛ اولین تصویر از سنگ قبر مزار ابراهیم رییسی پرسپولیس در آستانه از دست دادن سه بازیکن کلیدی پوستر معنادار استقلال خوزستان برای مصاف با پرسپولیس+عکس توییت جنجالی آمنه سادات ذبیح پور و پاسخ کوبنده وکیل احمدی نژاد اسامی پدر شهدای خدمت برای نماز لیله الدفن فیلم| اسامی کامل شهدای خدمت برای نماز شب اول قبر (لیله الدفن) اتفاقی عجیب در لیگ آمریکا؛ ضربه آزاد منجر به درهم شکستن دروازه شد! / فیلم ویدیو | تصویری از کفش های رییس جمهور پیش از شهادت مالک رحمتی داماد کیست؟ + بیوگرافی بالاخره رزق و روزی متناسب سازی به حقوق بازنشستگان سرازیر شد توضیح در مورد خبر رکورد شکست ناپذیری استقلال نام نویسی زمین رایگان آغاز شد +لینک و جزییات خبر مهم برای بازنشستگان تامین اجتماعی| اعمال افزایش حقوق از ماه بعد بشتابید اینترنت رایگان دولتی با این کد دستوری | چگونگی دریافت اینترنت 15 گیگ رایگان+جزییات جدول فرمول افزایش حقوق بازنشستگان آغاز واریز مابه التفاوت حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی از شنبه؟ | بالاخره حساب بازنشستگان تامین اجتماعی پر شد اسراییل در سانحه بالگرد رییس جمهور دست داشت؟ / پایگاه جاسوسی اسراییل چند کیلومتری محل سقوط بالگرد رییسی بود؟ اضافه شدن یک آیتم جدید در افزایش حقوق بازنشستگانموضوعات داغ:
تامین اجتماعی حقوق بازنشستگان بازنشستگان تامین اجتماعی سقوط بالگرد مراسم تشییع آمنه سادات ذبیح پور اینترنت رایگان استقلال خوزستان افزایش حقوق ابراهیم رییسی رودخانه گوهررود رشت امیر مهدی جان ملکی کرم خوردگی دندان قیمت حبوبات یک لقمه نان حلال اتوبوس ولوو افتاب ثابت ایمانی کارکنان کاخ سفید متخصص اورولوژی دادزن ها الگوریتم دانلود سریال قورباغه کلاس مداحی پشتیبانی مالی بازی های آسیایی بوسان سفر خارجی طب تسکینی دامغان درس زندگی سازمان تامین اجتماعی سیستان و بلوچستان سید ابراهیم رییسی مراسم تشییع پیکر شبکه های اجتماعی تأمین اجتماعی پرسپولیسی ها آیت الله سید بیمه تکمیلی پایگاه خبری هلال احمر خراسان رضوی شهادت ابراهیم رییسی استقلال و پرسپولیس پایگاه خبری تحلیلی رقابت های لیگ برتر پیشکسوت پرسپولیس ستاره پرسپولیس نماینده اردبیل رامین رضاییان عبدالکریم حسن مناطق سیل زده رفاه اجتماعی آیدا پناهنده سیدعمار حکیم مجوز حرفه ای حرم امام رضا کد فعال سازی آران و بیدگل واحد مسکونی مجلس خبرگان حجت الاسلام خراسان رضوی اخبار ورزشی شهردار مشهد تیم های استقلال و پرسپولیس بازنشستگان تأمین اجتماعی رییس جمهوری اسلامی ایران سازمان هدفمندی یارانه ها بیماران خاص و صعب العلاج مددجویان سازمان بهزیستی محمدحسین کنعانی زادگان صندوق بازنشستگی کشوری سازمان تأمین اجتماعی نشست خبری پیش از بازی استان آذربایجان شرقی امام رضا علیه السلام جمهوری اسلامی ایران شبکه های ماهواره ای سه بازیکن پرسپولیس خبرگزاری صداوسیما
